非法集资老板和负责人该怎么处罚
一、非法集资老板和负责人该怎么处罚
公司行为的非法集资,给老板打工的一个分公司负责人(事先知情)进入该公司四五个月,其分公司涉嫌金额100多万,但其本人只拿了七八万元钱是老板发的工资。已经被定为非法集资罪不是集资诈骗。经过调查,公司集资来的钱大部分还在账上,因为公司老板在全国各地都有分公司,(总公司在另一个城市),另一个城市的公安机关不同意退部分钱给这个城市,现在公安机关正在协商这个问题。请问这种情况该如何判刑?如果知情的话,涉嫌集资诈骗罪,那数额属于特别巨大,应该在10年以上有期徒刑乃至无期徒刑幅度量刑,当然还要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮动。
二、集资诈骗罪立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。非法集资的危害是巨大的,使得很多朋友遭受到了巨大的损失,非法资金的老板和负责人要对其它受害人负责,要对于所欠的债务和借款进行补偿和赔偿,确保您的合法权益不受损,或者损失降低到最小。
遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-86309110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·公司法中的合伙企业设立条件是怎么规定的?
公司法中的合伙企业设立条件是怎么规定的?合伙企业是指由两人以上合伙设立的企业。目前我国经济发展迅速,因此许多人都想要抓住机会设立属于自己的企......
·法定继承与遗嘱继承有哪些不同
法定继承与遗嘱继承有哪些不同遗嘱继承是立遗嘱人按照自己的意志用遗嘱方式指定其遗产的一部或全部由谁来继承,继承人依遗嘱的指定享有继承权,而且不......
·中华人民共和国证券法全文
证券法
第一章 总则
第一条
中华人民共和国证券法全文证券法第一章总则第一条为了规范证券发行和交易行为,保护投资者的合法权益,维护社会经济秩序和社会公共利益,促进......
·民事诉讼起诉准备的材料有哪些?
民事诉讼起诉准备的材料有哪些?一、公民起诉应提交的材料:1、起诉书(1个被告2份,2个被告3份,类推,都须原告签字或盖章)2、主要证据材料复印件......
·高空坠物致亡起诉判几年?
高空抛物过失致人死亡判多久高空坠物致人死亡的刑事责任涉嫌过失致人死亡罪,处三年以上七年以下的有期徒刑,情节较轻的,处三年以下的有期徒刑。《刑......
·公司法监事会职权有哪些
公司法监事会职权有哪些?在一个公司内部每年都有举行股东大会,为了保护各个股东的合法权益和利益,还有一个专门监督股东会的组织,就是公司内部的监......
·逮捕羁押期限是多久 侦查羁押期限是多久
逮捕属于强度最大的刑事强制措施,因此一般要对嫌疑人、被告人进行逮捕的,那么需要严格按照规定的程序来操作,其中就包括了需要符合逮捕的条件才行。......
·一、交通事故伤残鉴定后赔偿谁出?
一、交通事故伤残鉴定后赔偿谁出?交通事故伤残赔偿,一般是由保险公司出,超出保险额度的,由事故责任方出。(1)申请做伤残鉴定,根据伤残等级来计算伤......
·取保候审不同意会回复吗
会。依据《刑事诉讼法》规定,犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后......
·民间借贷中有什么风险存在?
民间借贷也就是公民之间的借款,是与银行借贷相对应的。银行借贷有银行借贷的风险,民间借贷自然也就有民间借贷的风险。具体来说,民间借贷中有什么风......
·交通事故精神损害赔偿方法有哪些?
交通事故精神损害赔偿方法有哪些?双方商讨赔偿金额,直接支付。在赔偿纠纷案件中,受害者本人及其亲属可以在残疾赔偿金或死亡赔偿金之外同时主张精神损......